Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
2. О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 16.05.2024, по предложению совета директоров.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 16.05.2024.
4. Об утверждении заключения о крупной сделке (взаимосвязанной сделке) в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 16.05.2024, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 16.05.2024, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
6. Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 16.05.2024.
7. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 16.05.2024.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ERNT3;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности №412 от 17.10.2022 г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «16» апреля 2024г. М.П.